GALEGO | ESPAÑOL

PORTAL DA INMIGRACION NOS CONCELLOS DE GALICIA
ObxectivosIntegraciónFerramentas
-LexislaciónOrganismos-

Unha rede chinesa de branqueo de diñeiro, extorsión, inmigración ilegal e prostitución dispón de tres inmobles en Galicia

(10/12/2012)

Unha rede chinesa de branqueo de diñeiro, extorsión, inmigración ilegal e prostitución dispón de tres inmobles en Galicia

07.12.2012 Están situados en Carballo, Sarria e Becerreá // A organización ten uns 130 inmobles e 120 vehículos en toda España // O xuíz accedeu á petición fiscal sobre accións e participacións das empresas relacionadas // O fiscal solicita o embargo dos bens

EFE MADRID

A rede chinesa de branqueo de diñeiro desarticulada pola Policía na operación Emperador dispuña de tres inmobles en Galicia, en tres localidades galegas, Becerreá e Sarria na provincia de Lugo, e Carballo na Coruña. A organización liderada polo chinés Gao Ping posúe polo menos 130 inmobles e 120 vehículos repartidos pola xeografía española, dos que o fiscal Anticorrupción pediu o embargo ao xuíz da Audiencia Nacional Fernando Andreu.


Nun informe contido no sumario do caso, ao que tivo acceso Efe, a Fiscalía solicita o embargo das vivendas, os vehículos e as contas bancarias dos detidos nesta operación e das sociedades que presuntamente usaron para blanquear millóns de euros.


Segundo a Fiscalía, o embargo destes inmobles, situados en case todas as comunidades autónomas e en numerosas provincias, non é tanto para asegurar futuras responsabilidades económicas en caso de condena, senón porque o ministerio fiscal considéraos "procedentes do delito de branqueo de diñeiro ou ben obxecto en si do devandito branqueo".


A maioría dos inmobles (uns 45) están en Madrid, 18 deles na capital, así como en Alcalá de Henares e Navalcarnero, con tres en cada unha destas localidades, e en Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla e Pozuelo de Alarcón, todas elas con dúas vivendas ou locais.


Na Comunidade de Madrid, a rede de Gao Ping tamén ten inmobles en Algete, Ciempozuelos, Majadahonda, Algete, Pinto, Rivas, Xetafe, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones, Valdemoro e Villaviciosa de Odón.


Os membros desta suposta trama de branqueo de capitais, sospeitosa así mesmo de delitos de extorsión, inmigración ilegal ou prostitución, teñen unha decena de inmobles en Cataluña, en concreto tres na cidade condal, un en Puigcerdá (Xirona), outro en Tortosa (Tarragona), dous en Mataró e un en Granollers (Barcelona).


En Andalucía, a rede posúe unha ducia de vivendas ou locais: dous en Málaga, un en Marbella, un en Benalmádena, un en Fuengirola, un en Córdoba, outro en Sevilla, tres en Granada e dúas máis en Cádiz (en Jerez de la Frontera e Porto de Santa María), entre outros.


Destacan os oito inmobles que teñen na Comunidade Valenciana, catro deles en Valencia e o resto repartidos en diferentes localidades da rexión.


No norte de España, o fiscal pediu o embargo de catro vivendas ou locais no País Vasco (Bilbao, Guernica, San Sebastián e Vergara), tres en Navarra (Estella, Tafalla e Tudela), tres en Galicia (en Becerreá, Sarria e Carballo) e cinco en Burgos (tres na capital, unha en Briviesca e outra en Castrojeriz), ademais doutras en Palencia ou Teruel.


Nas illas a trama liderada por Gao Ping ten inmobles en Baleares, concretamente en Palma, Mahón e Manacor, e en Canarias (tres en Gran Canaria e un en Santa Cruz de Tenerife).


Ademais destes inmobles, a Fiscalía tamén reclamou o embargo dos vehículos propiedade das persoas e empresas implicadas na rede, ao redor de 120 e moitos de alta gama, que foi acordado polo xuíz Fernando Andreu.


Entre eles destacan catro vehículos tipo "quad" do actor porno Ignacio Jordá, coñecido como Nacho Vidal e que foi detido na operación, quen tamén ten dúas motocicletas, un camión, un catro por catro (este a nome da súa empresa Vidal Production) e un turismo.


Así mesmo, o xuíz accedeu á petición fiscal de embargo das accións e participacións das empresas relacionadas coa rede, así como o bloqueo de numerosas contas bancarias, depósitos, valores, títulos, accións, débeda pública ou outros activos financeiros, e das caixas de seguridade que poidan posuír en diferentes entidades bancarias.

 

 

Novas e Actualidade


Titulares
Histórico


 ACTIVIDADES

Abril 2019
LMMeXVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       



 AREA DE TÉCNICOS

 Usuario:
 Contrasinal:
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal? | Alta

OBXECTIVOS | INTEGRACIÓN | FERRAMENTAS | LEXISLACIÓN | ORGANISMOS | NOVAS | CONTACTO

(c) 2009 FEGAMP, Federación Galega de Municipios e Provincias :: Texto legal
FEGAMPinmigracion@fegamp.es
Xunta de Galicia

Desarrolo: AVA Soluciones Tecnológicas